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2015-009第二届董事会第三次会议决议公告作者:神元生物 发布时间:2015-09-13 09:07:17

公告编号:2015-009 证券代码:831808 证券简称:神元生物 主办券商:东吴证券 苏州神元生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议召开时间:2015年 2月 10日 2、 会议召开地点:苏州神元生物科技股份有限公司会议室 3、 会议召开方式:现场召开 4、 会议召集人:滕士元 5、 会议主持人:滕士元 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 (二) 会议出席情况 本次会议应到董事 7名,实际出席会议并表决董事 6人。

二、议案审议情况 全体与会董事以举手表决的方式,审议通过了以下议案: (一)审议并通过了《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》同意苏州神元生物科技股份有限公司股票转让方式由协议转让 公告编号:2015-009 变更为做市转让,审议相关议题,并提请股东大会审议。 议案表决情况:赞成 6票,反对 0票,弃权 0票,审议通过。 (二)审议并通过了《关于更换董事的议案》 因公司董事任海峰先生辞职,导致董事会成员人数低于章程规定人数,故董事会决定补选苏州天马精细化学品股份有限公司法定代表人 徐敏 担任公司董事,审议相关议题,并提请股东大会审议。 议案表决情况:赞成 6票,反对 0票,弃权 0票,审议通过。

(三)审议并通过了《关于授权董事会办理闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》同意苏州神元生物科技股份有限公司利用闲置资金购买保本型理财产品,审议相关议题,并提请股东大会审议。 议案表决情况:赞成 6票,反对 0票,弃权 0票,审议通过。

(四)审议并通过了《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》 同意苏州神元生物科技股份有限公司于 2015 年 2 月 26 日召开 2015年第一次临时股东大会,审议以上三项议案及相关议题。 议案表决情况:赞成 6票,反对 0票,弃权 0票,审议通过。 三、备查文件1、《苏州神元生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 2、会议审议通过的相关议案。 特此公告。 苏州神元生物科技股份有限公司董事会 2015年 2 月 10日

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