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神元生物2014年度股东大会决议公告作者:神元生物 发布时间:2015-09-14 09:11:15

证券代码:831808 证券简称:神元生物 主办券商:东吴证券 苏州神元生物科技股份有限公司 关于《2014年度股东大会决议》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州神元生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 7日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《苏州神元生物科技股份有限公司 2014年度股东大会决议公告》(公告编 号:2015-022)。经事后审核,对如下内容进行更正:

原文:“ (一)审议通过《2014 年度董事会工作报告》
1.议案内容 董事会工作报告从 2014 年董事会主要重点工作、2014 年度董事会工作回顾、2015 年董事会工作重点等三个方面,向各位股东详细汇报了公司新三板挂牌、定向增资、换届选举、内控管理、三会召开情况等年度工作,并制定了 2015 年度围绕提升经营业绩指标和规范资本市场运作两条主线开展工作的基本思路。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 .00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(二)审议通过《2014 年公司年度报告》
1.议案内容 2014 年公司年度报告相关内容已于 2015 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站公开披露。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(三)审议通过《2014 年度监事会工作报告》
1.议案内容 监事会工作报告从报告期内监事会会议召开情况、报告期内有关事项监督情况等两个方面对 2014 年度董监高和内部治理工作向各位 股东进行汇报,确立了 2015 年度继续对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察、监督的工作思路,充分有效发挥监事会职能。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(四)审议通过《2014 年度公司财务决算报告》
1.议案内容 公司 2014 年度财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分 析等三个方面向各位股东陈述了 2014 年度财务决算情况。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(五)审议通过《2015 年公司财务预算方案》
1.议案内容 公司以 2014 年度财务决算报告为基础,根据 2015 年生产经营发展计划确定的经营目标,秉着稳健、谨慎的原则,编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司(母公司)和下属二个全资子公司在内 的预算方案,并向各位股东汇报。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(六)审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容 同意陆丽强因个人原因提出辞职申请,拟由苏州市吴江创业投资有限公司提名的周雪凤女士担任公司监事,任期同第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果: 同意股数 4,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况 不涉及回避表决

(七)审议通过《关于 2015 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容 同意公司关于 2015 年度不超过 300 万元的日常性关联交易预估方案,并审议相关议题。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决。”

更正为:“
(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》
1.议案内容 董事会工作报告从 2014年董事会主要重点工作、2014年度董事会工作回顾、2015年董事会工作重点等三个方面,向各位股东详细汇报了公司新三板挂牌、定向增资、换届选举、内控管理、三会召开情况等年度工作,并制定了 2015 年度围绕提升经营业绩指标和规范资本市场运作两条主线开展工作的基本思路。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(二)审议通过《2014年公司年度报告》
1.议案内容 2014 年公司年度报告相关内容已于 2015 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站公开披露。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(三)审议通过《2014年度监事会工作报告》
1.议案内容 监事会工作报告从报告期内监事会会议召开情况、报告期内有关事项监督情况等两个方面对 2014 年度董监高和内部治理工作向 各位股东进行汇报,确立了 2015 年度继续对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察、监督的工作思路,充分有效发挥监事会职能。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(四)审议通过《2014年度公司财务决算报告》
1.议案内容 公司 2014 年度财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况 分析等三个方面向各位股东陈述了 2014年度财务决算情况。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(五)审议通过《2015年公司财务预算方案》
1.议案内容 公司以 2014 年度财务决算报告为基础,根据 2015年生产经营发展计划确定的经营目标,秉着稳健、谨慎的原则,编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司(母公司)和下属二个全资子公司在 内的预算方案,并向各位股东汇报。
2.议案表决结果: 同意股数 44,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(六)审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容 同意陆丽强因个人原因提出辞职申请,拟由苏州市吴江创业投资有限公司提名的周雪凤女士担任公司监事,任期同第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果: 同意股数 4,934,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况不涉及回避表决

(七)审议通过《关于 2015年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容 同意公司关于 2015 年度不超过 300 万元的日常性关联交易预 估方案,包括与苏州钜盛塑料科技有限公司不超过 100万元的塑料种植盘采购,与苏州天森保健品有限公司不超过 150万元的产品销售,与苏州江天包装彩印有限公司不超过 50万元的厂房租赁。
2.议案表决结果: 同意股数 22,873,048 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 50.90%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况 滕士元系苏州江天包装彩印有限公司、苏州钜盛塑料科技有限公司总经理滕琪的父亲,回避表决,回避股数 11484734股;苏州天马精细化学品股份有限公司系苏州天森保健品有限公司控股股东,回避表决,回避股数 10576697股。”更正后的《苏州神元生物科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。 特此公告。 苏州神元生物科技股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
 

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