2022年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2022年 9月 29 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日2022年9月26日在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入公司股权的投资者享有此权利,在股权登记日卖出公司股权的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
二、 会议审议:
1.《关于在江苏股权交易中心办理股权托管的议案》
议案内容:鉴于公司股票于2022年9月13日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,因股东人数低于200人,中国证券登记结算公司终止公司股份登记服务。为规范公司股权管理,提高股东名册效力,促进股权合规合法流动,保护股东合法权益,同意全部股权托管在江苏股权交易中心,由江苏股权交易中心为公司全部股权进行集中统一登记托管,提供相关服务。并授权董事会办理股权托管相关手续。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为1;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
(一)登记方式:现场
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。代理人不必是股东;
(二)登记时间:2022 年 9 月 29 日上午 8:30-9:30
(三)登记地点:吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
四、 其他
(一)会议联系方式:
联系人:杜玉敏;联系电话:0512-63298992;E-mail:szsysw831808@163.com。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
苏州神元生物科技股份有限公司
董事会
2022年9月13日