托管企业简称：神元生物 托管企业代码：682016 公告编号：2023-007

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于2023年9月27日审议并通过：
提名滕士元先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,484,734股，占公司股本的22.97%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄延福先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜玉敏先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名马环女士为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢佩云女士为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名史骥清先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,071股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。
提名范旭先生为公司董事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由董事长滕士元主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：否

（二）首次任命董事履历
1、范旭，男，1988年10月出生，中国国籍、无境外永久居住权，美国代顿大学硕士。现任苏州市吴江创业投资有限公司投资经理。曾就职于东海证券、苏州天宫号投资等机构。主导参与浩海医疗、善湾生物、速显微、钧舵机器人等项目投资管理。

（三）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于2023年9月27日审议并通过：
提名陆耀华先生为公司监事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜三峰先生为公司监事，任职期限三年，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席赵锋主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：否

（四）首次任命监事履历
1、陆耀华，男，1983年5月出生，中国国籍、无境外永久居住权，中国注册会计师非执业会员。2005年7月毕业于扬州大学管理学院，会计学专业，获得管理学学士学位证书。2005年7月至2010年12月，就职于吴江华正会计师事务所有限公司，担任审计助理； 2011年1月至2016年12月，就职于科林环保装备股份有限公司，担任内审部部长；2017年1月至2017年5月，就职于科林环保技术责任有限公司，担任内审部部长；2017年6月至2020年4月，受聘于吴江区国资办，被派遣至区属国有企业城投集团和文旅集团担任监事；2020年5月至今 就职于苏州市吴江创业投资有限公司，担任公司风控法务部负责人；2023年2月5日至今 兼任苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事。
2、杜三峰，男，1986年12月出生，中国国籍、无境外永久居住权。2008年7月毕业于中国计量大学现代科技学院，生物工程专业，获得生物工程学士学位证书。 2008年7月至2014年5月，就职于浙江森和种业股份有限公司，担任组培研发经理；2014年5月至2019年12月，就职于浙江森和种业股份有限公司，担任森和花丽科技有限公司组培研发经理，获得风景园林中级工程师职称；2019年12月至2022年5月，就职于浙江森和种业股份有限公司，担任森和花丽科技有限公司组培研发经理兼总经理生产助理；2022年7月至今就职于浙江新绿盾环境技术工程有限公司，担任公司项目经理。

按照相关监管要求，公司监事会核查了新任董事范旭先生以及新任监事胡耀华先生和杜三峰先生的任职资格，截至本公告发布之日，上述三人均不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（五）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月14日审议并通过：
选举赵锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年度股东大会之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。
会议由工会主席赵锋主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：否

二、换届对公司产生的影响
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的任命、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
3、20/23年第一次职工代表大会决议

苏州神元生物科技股份有限公司
监事会
2023年9月28日