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托管企业简称：神元生物 托管企业代码：682016 公告编号：2023-012
苏州神元生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月18日
2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：滕士元
6.律师见证情况：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,836,052股，占公司有表决权股份总数的79.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员3人，均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年董事会工作报告》
1.议案内容：
苏州神元生物科技股份有限公司第四届董事会形成的《2022年董事会工作报告》, 从2022年董事会主要重点工作、董事会工作回顾、2023年董事会工作重点等三个方面，详细汇报了公司内控管理、三会召开情况等年度工作，并制定了2023年度围绕减亏、扭亏，提升经营业绩指标和规范资本市场运作两条主线开展工作的基本思路。2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（二）审议通过《2022年监事会工作报告》
1.议案内容：
苏州神元生物科技股份有限公司第五届监事会提交的《2022年监事会工作报告》。报告从报告期内监事会会议召开情况、报告期内有关事项监督情况等两个方面对 2022年董监高和内部治理工作进行汇报，确立了 2023年度继续对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察、监督的工作思路，充分有效发挥监事会职能。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（三）审议通过《2022年度决算报告和2023年度预算报告》
1.议案内容：
苏州神元生物科技股份有限公司第四届董事会提交的《2022年度决算报告和2023年度预算报告》,从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等方面陈述了2022年度财务决算情况。根据2023年生产经营发展计划确定的经营目标，秉着稳健、谨慎的原则，编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司（母公司）和下属全资子公司在内的预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况：不涉及
（四）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司董事会拟定了《2022年度利润分配方案》，截至2022年12月31日，公司可分配利润为负值，无利润可供分配。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：不涉及
（五）审议通过《董事会关于对2022年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
苏州昊盛会计师事务所为公司2022年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会认为苏州昊盛会计师事务所提出事项是严谨的，也是公司客观存在的。非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。并阐述了公司为所涉及事项已采取并将陆续采取的措施。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：不涉及
（六）审议通过《监事会关于对2022年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
1. 议案内容：
苏州昊盛会计师事务所为公司2022年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。监事会对本次董事会出具的关于对 2022年度审计报告涉及事项的专项说明无异议。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（七）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》
1.议案内容：
鉴于公司股票于2022年9月13日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2022年10月24日和江苏股权交易中心签订股权托管协议，由江苏股权交易中心为公司全部股权进行集中统一登记托管。公司章程部分条款已不符合公司现在的实际情况，拟对公司章程作修改，提请公司董事会、股东大会审议，并授权董事会全权办理相应的工商变更事宜。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（八）审议通过《关于向银行贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟向苏州农业银行申请贷款不超过6000万，用于16亩工业用地建设功能性食品工厂，贷款期限不少于5年，贷款利率不高于银行同期利率。公司以该工业用地产权以及建成后的房产为抵押。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（九）审议通过《关联担保议案》
1.议案内容：
公司拟向苏州农业银行申请贷款不超过6000万，由关联方吴江苗圃集团有限公司和滕士元、王金华夫妇为贷款提供信用担保，公司无需支付任何担保费用，也无需公司提供反担保。
2.议案表决结果：
同意股数2,264,171 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：关联股东吴江市苗圃集团有限公司、滕士元回避表决。
（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额二分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2022年 12 月 31 日，苏州神元生物科技股份有限公司经审计合并财务报表未分配利润为-29,587,854.18元，公司实收资本为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的二分之一，董事会阐述了亏损原因和采取的措施。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十一）审议通过《关于提名第五届董事会成员（滕士元）的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期届满，提名滕士元担任第五届董事会董事，提请董事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十二）审议通过《关于提名第五届董事会成员（黄延福）的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期届满，提名黄延福担任第五届董事会董事，提请董事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十三）审议通过《关于提名第五届董事会成员（杜玉敏）的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期届满，提名杜玉敏担任第五届董事会董事，提请董事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十四）审议通过《关于提名第五届董事会成员（马环）的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期届满，提名马环担任第五届董事会董事，提请董事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十五）审议通过《关于提名第五届董事会成员（谢佩云）的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期届满，提名谢佩云担任第五届董事会董事，提请董事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十六）审议通过《关于提名第五届董事会成员（史骥清）的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期届满，提名史骥清担任第五届董事会董事，提请董事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十七）审议通过《关于提名第五届董事会成员（范旭）的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会任期届满，提名范旭担任第五届董事会董事，提请董事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十八）审议通过《关于提名第六届监事会成员（杜三峰）的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期届满，提名杜三峰担任第六届监事会监事，提请监事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
（十九）审议通过《关于提名第六届监事会成员（陆耀华）的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期届满，提名陆耀华担任第六届监事会监事，提请监事会、股东大会审议通过后就任。
2.议案表决结果：
同意股数39,836,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：不涉及
三、备查文件
1、2022年年度股东大会决议
苏州神元生物科技股份有限公司
董事会
2023年10月19日
