托管企业简称：神元生物    托管企业代码：682016    公告编号：2024-001

苏州神元生物科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年04月12日

2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年04月02日以书面方式发出

5.会议主持人：滕士元

6.会议列席人员（如有）：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：