托管企业简称：神元生物     托管企业代码：682016   公告编号：2024-005

苏州神元生物科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年04月27日

2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：滕士元

6.律师见证情况：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,560,329股，占公司有表决权股份总数的85.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员3人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吴江市苗圃集团有限公司以债转股的方式增加对公司投资的议案》

1.议案内容：

吴江市苗圃集团有限公司持有公司的26,087,147股股权，为股份公司的控股股东。截止2024年3月31日，股份公司向吴江市苗圃集团有限公司借款用于日常经营累计为本金人民币2,984.1万元（根据苏州东正资产评估事务所（普通合伙企业）2024年4月18日出具的“东正评报字【2024】第024号”评估报告，债权评估金额为人民币2,984.1万元。），吴江市苗圃集团有限公司拟以债转股的方式增加对股份公司的投资，待转股债权总额为29,841,000元。根据根据苏州东正资产评估事务所（普通合伙企业）2024年4月27日出具的“东正评报字【2024】第025号”评估报告，股份公司股东全部权益于评估基准日（2024年3月31日）的市场价值为人民币 5,249.98 万元，折合1.049996元/股。同意吴江市苗圃集团有限公司出资方式为“债权转股权出资”，出资时间为2024年5月30日前，按1.05元/股折算，折合股份公司股份2,842万股，股本金额为2,842万元，其余142.1万元转为资本公积。投入后股份公司的注册资本由原来的5,000万元增资至7,842万元。本次债转股后，吴江市苗圃集团有限公司将合计持有股份公司54,507,147股股权，占股份公司注册资本的69.5067%。在相关工商变更登记办理完毕后，双方就借款本金2,984.1万元得以结清。授权股份公司董事会在本议案通过公司股东大会审议后办理验资报告及相关工商变更登记等手续。

2.议案表决结果：

同意股数4,988,448股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东吴江市苗圃集团有限公司、滕士元回避表决,回避股份合计37,571,881股。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于股份公司正在建设农产品加工工厂，建成后股份公司经营范围将发生变化。另外控股股东吴江市苗圃集团有限公司拟以债转股的方式增加对股份公司的投资，债转股后，股份公司注册资本、股份总数也将发生变化，股份公司拟对公司章程涉及相关条款作出修改，详见章程修正案，最终以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数42,560,329股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议

2、东正评报字【2024】第024号、第025号评估报告

 苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

               2024年04月27日