托管企业简称：神元生物                                   托管企业代码：682016                               公告编号：2024-015

苏州神元生物科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

（二）召集人

本次会议召集人是董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年11月15日9：30

（六）股权登记日：2024年11月13日

（七）出席对象

1．股权登记日持有公司股份的股东（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3．律师见证的相关安排（无）

（八）会议地点

苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告》

议案内容：苏州神元生物科技股份有限公司第五届董事会形成的《2023年董事会工作报告》, 从2023年董事会主要重点工作、董事会工作回顾、2024年董事会工作重点等三个方面，详细汇报了公司内控管理、三会召开情况等年度工作，并制定了2024年度围绕减亏、扭亏，提升经营业绩指标为主线开展工作的基本思路。

（二）审议《2023年监事会工作报告》

议案内容：苏州神元生物科技股份有限公司第六届监事会提交的《2023年监事会工作报告》。报告从报告期内监事会会议召开情况、报告期内有关事项监督情况等两个方面对 2023年董监高和内部治理工作进行汇报，确立了 2024年度继续对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察、监督的工作思路，充分有效发挥监事会职能。

（三）审议《2023年度决算报告和2024年度预算报告》

议案内容：苏州神元生物科技股份有限公司第五届董事会提交的《2023年度决算报告和2024年度预算报告》,从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等方面陈述了2023年度财务决算情况。根据2024年生产经营发展计划确定的经营目标，秉着稳健、谨慎的原则，编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司的预算方案。

（四）审议《2023年度利润分配方案》

议案内容：公司董事会拟定了《2023年度利润分配方案》，截至2023年12月31日，公司可分配利润为负值，无利润可供分配。

（五）审议《董事会关于对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

议案内容：苏州昊盛会计师事务所为公司2023年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会认为苏州昊盛会计师事务所提出事项是严谨的，也是公司客观存在的。非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。并阐述了公司为所涉及事项已采取并将陆续采取的措施。

（六）审议《监事会关于对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

议案内容：苏州昊盛会计师事务所为公司2023年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。监事会对本次董事会出具的关于对 2023年度审计报告涉及事项的专项说明无异议。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额二分之一的议案》

议案内容：截至 2023年 12 月 31 日，苏州神元生物科技股份有限公司经审计合并财务报表未分配利润为-41,284,664.85元，公司实收资本为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的二分之一，董事会阐述了亏损原因和采取的措施。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；

（二）登记时间：2024年11月15日8：30-9：30

（三）登记地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杜玉敏  联系电话：0512-63298992  E-mail：648393683@qq.com

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、第六届监事会第二次会议决议

 苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

                                                                                                2024年10月24日