托管企业简称：神元生物     托管企业代码：682016    公告编号：2023-013

苏州神元生物科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月18日

2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以书面方式发出

5.会议主持人：滕士元

6.会议列席人员（如有）：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举滕士元先生为第五届董事会董事长的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：

提议选举滕士元先生任第五届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

（二）审议通过《关于聘任黄延福先生为总经理的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：

聘任黄延福先生为公司总经理，全面负责公司经营和管理。任期三年，自董事会审议通过之日起就任。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

（三）审议通过《关于聘任杜玉敏先生为副总经理的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：

    聘任杜玉敏先生为公司副总经理，负责公司行政管理。任期三年，自董事会审议通过之日起就任。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

（四）审议通过《关于聘任杜玉敏先生为董事会秘书的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：

    聘任杜玉敏先生为第五届董事会秘书，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

（五）审议通过《关于聘任谢佩云女士为财务总监的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：

    聘任谢佩云女士为公司财务总监，为公司财务负责人，主持公司财务工作。任期三年，自董事会审议通过之日起就任。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

三、备查文件

1、《第五届董事会第一次会议决议》

2、会议审议通过的议案

 苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

                                                                                                2023年10月19日