托管企业简称：神元生物     托管企业代码：682016   公告编号：2024-007

苏州神元生物科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次会议召集人是董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年6月7日9：30

（六）股权登记日：2024年6月5日

（七）出席对象

1．股权登记日持有公司股份的股东（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3．律师见证的相关安排（无）

（八）会议地点

苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册资本、股份总数的议案》

议案内容：根据吴江华正会计师事务所有限公司2024年5月22日出具的华正资（2024）字第4号验资报告，截止2024年5月1日止，苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到股东吴江市苗圃集团有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2842万元，股东吴江市苗圃集团有限公司以持有的公司债权作价出资2842万元。同意公司注册资本由原来的5000万元变更为7842万元，公司股份总数由原来的5000万股变更为7842万股。

（二）审议《关于变更经营范围的议案》

议案内容：鉴于公司正在建设农副产品加工工厂，建成后公司经营业务将发生变化。故变更公司经营范围，变更前经营范围为：“预包装食品兼散装食品批发与零售。一般经营项目：生物制品研发；花卉、中草药、农产品种植和销售。”变更后经营范围为：“许可项目：食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；茶叶制品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；花卉种植；礼品花卉销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：对公司章程涉及注册资本、经营范围、股份数的相关条款作出修改，详见议案全文或章程修正案，最终以工商登记备案为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号（一）、（二）、（三）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；

（二）登记时间：2024年6月7日8：30-9：30

（三）登记地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杜玉敏  联系电话：0512-63298992  E-mail：648393683@qq.com

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

 苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

                                                                                                2024年5月23日