托管企业简称：神元生物    托管企业代码：682016    公告编号：2024-006

苏州神元生物科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年05月23日

2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年05月13日以书面方式发出

5.会议主持人：滕士元

6.会议列席人员（如有）：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、股份总数的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：

根据吴江华正会计师事务所有限公司2024年5月22日出具的华正资（2024）字第4号验资报告，截止2024年5月1日止，苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到股东吴江市苗圃集团有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2842万元，股东吴江市苗圃集团有限公司以持有的公司债权作价出资2842万元。同意公司注册资本由原来的5000万元变更为7842万元，公司股份总数由原来的5000万股变更为7842万股。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：

鉴于公司正在建设农副产品加工工厂，建成后公司经营业务将发生变化。故变更公司经营范围，变更前经营范围为：“预包装食品兼散装食品批发与零售。一般经营项目：生物制品研发；花卉、中草药、农产品种植和销售。”变更后经营范围为：“许可项目：食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；茶叶制品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；花卉种植；礼品花卉销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。  

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：对公司章程涉及注册资本、经营范围、股份数的相关条款作出修改，具体见议案全文，最终以工商登记备案为准。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

（三）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：

    提议股份公司于2024年6月7日上午召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。股权登记日为2024年6月5日。

同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

回避表决情况：不涉及

三、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》

2、会议审议通过的议案

3、华正资（2024）字第4号验资报告

 苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

                                                                                                 2024年5月23日