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托管企业简称：神元生物 托管企业代码：682016 公告编号：2024-009
苏州神元生物科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月24日
2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出
5.会议主持人：滕士元
6.会议列席人员（如有）：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议。
议案内容：
苏州神元生物科技股份有限公司第五届董事会形成的《2023年董事会工作报告》, 从2023年董事会主要重点工作、董事会工作回顾、2024年董事会工作重点等三个方面，详细汇报了公司内控管理、三会召开情况等年度工作，并制定了2024年度围绕减亏、扭亏，提升经营业绩指标为主线开展工作的基本思路。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
（二）审议通过《2023年度决算报告和2024年度预算报告》，尚需提交股东大会审议。
议案内容：
苏州神元生物科技股份有限公司第五届董事会提交的《2023年度决算报告和2024年度预算报告》,从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等方面陈述了2023年度财务决算情况。根据2024年生产经营发展计划确定的经营目标，秉着稳健、谨慎的原则，编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司的预算方案。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
（三）审议通过《2023年度利润分配方案》，尚需提交股东大会审议。
议案内容：
公司董事会拟定了《2023年度利润分配方案》，截至2023年12月31日，公司可分配利润为负值，无利润可供分配。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
（四）审议通过《2023年总经理工作报告》，无需提交股东大会审议。
议案内容：
公司总经理代表经营层提交的《2023年总经理工作报告》，对2023年经营、管理情况作了回顾，并制定了2024年的经营目标。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
（五）审议通过《2023年度审计报告》，无需提交股东大会审议。
议案内容：
公司第五届董事会聘请苏州昊盛会计师事务所（普通合伙） 为公司出具了《2023年度审计报告》（昊盛财会审字[2024]068号），提交董事会审议。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
（六）审议通过《董事会关于对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，尚需提交股东大会审议。
议案内容：
苏州昊盛会计师事务所为公司2023年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会认为苏州昊盛会计师事务所提出事项是严谨的，也是公司客观存在的。非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。并阐述了公司为所涉及事项已采取并将陆续采取的措施。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额二分之一的议案》，尚需提交股东大会审议。
议案内容：
截至 2023年 12 月 31 日，苏州神元生物科技股份有限公司经审计合并财务报表未分配利润为-41,284,664.85元，公司实收资本为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的二分之一，董事会阐述了亏损原因和采取的措施。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
（八）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，无需提交股东大会审议。
议案内容：
提议2024年11月15日召开2023年年度股东大会（股权登记日2024年11月13日），审议相关议案。
同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
回避表决情况：不涉及
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》
2、会议审议通过的议案
苏州神元生物科技股份有限公司
董事会
2024年10月24日
