托管企业简称：神元生物                                托管企业代码：682016                                  公告编号：2024-010

苏州神元生物科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月24日

2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出

5.会议主持人：赵锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《2023年度决算报告和2024年预算报告》；

议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第五届董事会提交的《2023年度决算报告和2024年度预算报告》,从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等方面陈述了2023年度财务决算情况。根据2024年生产经营发展计划确定的经营目标，秉着稳健、谨慎的原则，编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司的预算方案。

同意（ 3 ）票；不同意（ 0 ）票；弃权（ 0 ）票

回避表决情况：不涉及

审议结果：出席本次监事会的全体监事表决通过《2023年度决算报告和2024年预算报告》，本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议《2023年监事会工作报告》；

议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第六届监事会提交的《2023年监事会工作报告》。报告从报告期内监事会会议召开情况、报告期内有关事项监督情况等两个方面对 2023年董监高和内部治理工作进行汇报，确立了 2024年度继续对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察、监督的工作思路，充分有效发挥监事会职能。

同意（ 3 ）票；不同意（ 0 ）票；弃权（ 0 ）票

回避表决情况：不涉及

审议结果：出席本次监事会的全体监事表决通过《2023年监事会工作报告》，本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议《2023年度审计报告》；

议案内容：

公司第四届董事会聘请苏州昊盛会计师事务所（普通合伙） 为公司出具了《2023年度审计报告》（昊盛财会审字[2024]068号）。

同意（ 3 ）票；不同意（ 0 ）票；弃权（ 0 ）票

回避表决情况：不涉及

审议结果：出席本次监事会的全体监事表决通过《2023年度审计报告》，本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议《监事会关于对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

议案内容：

苏州昊盛会计师事务所为公司2023年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。监事会对本次董事会出具的关于对 2023年度审计报告涉及事项的专项说明无异议。

同意（ 3 ）票；不同意（ 0 ）票；弃权（ 0 ）票

回避表决情况：不涉及

审议结果：出席本次监事会的全体监事表决通过《监事会关于对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、《第六届监事会第二会议决议》

2、会议审议通过的议案

 苏州神元生物科技股份有限公司

监事会

                                                                                                2024年10月24日